мошенничество
05/03/2024
В Пензе в суд отправили дело в отношении подрядчика, который возил грузы в и из ПВЗ. Мужчина придумал интересную мошенническую схему, но якобы не ради обогащения, а "во имя справедливости"...
Подробнее
17/01/2024
У предприимчивой девушки набежало 300 тысяч "выгоды", однако ее разоблачили. Ее саму обвиняют в мошенничестве. Но у продавцов вызывает непонимание и поведение персонала ПВЗ. Можно ли предотвращать такие хищения?...
Подробнее
26/12/2023
Маркетплейс Сбера страдает от серии мошеннических действий. Дорогостоящие заказы подменяют где-то на пути к клиентам. Теперь покупатель обвиняет "Мегамаркет" в том, что получил дешевую люстру вместо дорогой видеокарты...
Подробнее
18/10/2023
Жулики успели нанести только одному продавцу ущерб на шестизначную сумму: они получали баллы за товар, а затем возвращали его. Селлер тратил бюджет на отзывы типа "спасибо" и оплату логистики. Маркетплейс уже принял меры...
Подробнее
28/09/2023
В Москве арестовали Валерию Федякину, более известную как Битмама. Она была заметным игроком рынка криптовалютных платежей в России. Пока непонятно, является она действительно мошенницей или сама стала жертвой партнеров...
Подробнее
31/08/2023
Опять сработала схема с подменами при возвратах. Полтора года шло следствие в Костроме. Рассказываем подробнее, за что излишне предприимчивым молодым людям грозит до шести лет тюрьмы...
Подробнее
17/08/2023
Суть заключается в том, что сторонние логистические компании не получают информацию, что покупателю возвращены деньги за товар, и выдают уже отмененные заказы. Маркетплейс принимает некоторые меры, но мы ожидали большего...
Подробнее
02/08/2023
Юноша не только потрошил посылки. Он еще и сам заказывал ювелирку на чужие данные. Выносил драгоценности из ПВЗ ночью. Все это записывалось на камеры. Но пока кражи не обнаружились, никто просто не смотрел записи...
Подробнее
28/07/2023
Схема не нова - предприимчивая дама делала заказ, затем оформляла возврат, но товар забирала себе. Единственное, что удивляет в этой истории - размах и уверенность в собственной безнаказанности...
Подробнее
07/07/2023
Обман магазина-партнера на SberMegaMarkete
33
Столкнулись с очень интересным видом мошенничества на СберМегаМаркете.
В конце прошлого года разместились на СберМегаМаркете. Заказов оттуда было очень мало, как правило, недорогие товары.
И вдруг приходит заказ на 300 000 руб, ровно через сутки еще один в пределах 200 000 рублей, еще через сутки еще аналогичный заказ. Итого 5 заказов практически на 1 млн рублей.
Причем товары заказывают весьма необычные, некоторые из них по несколько лет без движения лежали на складе производителя, а тут вдруг такой спрос!
Клиенты все ведут себя достаточно странно - не указывают точный адрес, а указывают какое-нибудь общежитие или адрес какого-то жилого дома, но Товар принимают на улице, сразу загружают в машину и куда-то перемещают.
Заказы из разных мест, но прослеживается явная оффелированность клиентов, один указывает данные другого клиента в качестве получателя, и заказы в два соседних дома.
Мы уже после после доставки заказа забили Тревогу - начали писать обращения в СберМегаМаркет с просьбой дополнительно проверить нет ли здесь какой-то мошеннической схемы. Точно мы пока не выяснили, но тут какая-то серая схема, связанная с оплатой картами или возврата баллами, или кешбека. Было написано несколько обращений в том числе к Службе Безопасности СбермегаМаркета, на одно из них было краткий ответ, мол, проверка идет уже на уровне создания заказа и если заказ создан - то значит все хорошо. На другие тикеты с более подробным разъяснением подозрительной ситуации Служба поддержки СММ вовсе не реагировала. До сих пор Тикет висит без какого-либо ответа, хотя прошла уже неделя при регламенте ответа 2 рабочих дня. То есть никакого внимания к проблеме, в лучшем случае какие-то отписки со стороны службы поддержки СММ.
Далее, ситуация развивалась так: примерно через неделю каждый из клиентов обращается с просьбой вернуть товар.
То есть все 5 явно странных и подозрительных заказов клиенты захотели вернуть.
И все бы ничего, возврат это не страшно, что казалось что такого?
Но дьявол кроется в деталях: принцип работы магазина и СберМегаМаркета заключается в том, что предложения магазина размещаются на сайте маркетплейса, при формировании заказа СберМегаМаркет принимает денежные средства от клиента и далее уже отправляет их Продавцу за вычетом своей комиссии + начисленных баллов кешбека. А это примерно около 20%.
Более того, процедура возврата клиентом товара по системе Доставка Силами Магазина (DBS) вовсе не прописана на сайте СберМегаМаркета https://disk.yandex.ru/i/OyNRI5R2YJVv-g.
Получив подробную консультацию по телефону выясняется, что в случае возврата Товара магазин должен вернуть денежные средства полностью!
Иными словами, 5 заказов и потеря 200 000 рублей + логистика!
О нас: Онлайн магазин работаем уже более 10 лет. Свернуть
Столкнулись с очень интересным видом мошенничества на СберМегаМаркете.
В конце прошлого года разместились на СберМегаМаркете. Заказов оттуда было очень мало, как правило, недорогие товары.
И вдруг приходит заказ на 300 000 руб, ровно через сутки еще один в пределах 200 000 рублей, еще через сутки еще аналогичный заказ. Итого 5 заказов практически на 1 млн рублей.
Причем товары заказывают весьма необычные, некоторые из них по несколько лет без движения лежали на складе производителя, а тут вдруг такой спрос!
Клиенты все ведут себя достаточно странно - не указывают точный адрес, а указывают какое-нибудь общежитие или адрес какого-то жилого дома, но Товар принимают на улице, сразу загружают в машину и куда-то перемещают.
Заказы из разных мест, но прослеживается явная оффелированность клиентов, один указывает данные другого клиента в качестве получателя, и заказы в два соседних дома.
Мы уже после после доставки заказа забили Тревогу - начали писать обращения в СберМегаМаркет с просьбой дополнительно проверить нет ли здесь какой-то мошеннической схемы. Точно мы пока не выяснили, но тут какая-то серая схема, связанная с оплатой картами или возврата баллами, или кешбека. Было написано несколько обращений в том числе к Службе Безопасности СбермегаМаркета, на одно из них было краткий ответ, мол, проверка идет уже на уровне создания заказа и если заказ создан - то значит все хорошо. На другие тикеты с более подробным разъяснением подозрительной ситуации Служба поддержки СММ вовсе не реагировала. До сих пор Тикет висит без какого-либо ответа, хотя прошла уже неделя при регламенте ответа 2 рабочих дня. То есть никакого внимания к проблеме, в лучшем случае какие-то отписки со стороны службы поддержки СММ.
Далее, ситуация развивалась так: примерно через неделю каждый из клиентов обращается с просьбой вернуть товар.
То есть все 5 явно странных и подозрительных заказов клиенты захотели вернуть.
И все бы ничего, возврат это не страшно, что казалось что такого?
Но дьявол кроется в деталях: принцип работы магазина и СберМегаМаркета заключается в том, что предложения магазина размещаются на сайте маркетплейса, при формировании заказа СберМегаМаркет принимает денежные средства от клиента и далее уже отправляет их Продавцу за вычетом своей комиссии + начисленных баллов кешбека. А это примерно около 20%.
Более того, процедура возврата клиентом товара по системе Доставка Силами Магазина (DBS) вовсе не прописана на сайте СберМегаМаркета https://disk.yandex.ru/i/OyNRI5R2YJVv-g.
Получив подробную консультацию по телефону выясняется, что в случае возврата Товара магазин должен вернуть денежные средства полностью!
Иными словами, 5 заказов и потеря 200 000 рублей + логистика!
О нас: Онлайн магазин работаем уже более 10 лет. Свернуть
Столкнулись с очень интересным видом мошенничества на СберМегаМаркете.
В конце прошлого года разместились на СберМегаМаркете. Заказов оттуда было очень мало, как правило, недорогие то Еще...