В Москве арестовали предпринимательницу в области криптовалют Валерию Федякину, более известную как Битмама. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
Только один обратившийся в правоохранительные органы клиент отдал ей для инвестиций в крипту почти 7 млрд руб., а потом заподозрил, что бизнесвумен просто присвоила себе деньги.
Валерия Федякина возглавляет BITMAMA Group – компания занимается якобы инвестициями в криптовалюту. Иначе говоря, берет у клиентов деньги и вкладывает их на криптобиржах так, чтобы заказчики получали выгодные проценты.
Однако, как пишут многие СМИ, после начала СВО ее деятельность превратилась в "обнал". То есть Федякина работала с криптообменниками, которые принимают деньги в одной стране, а затем выводят средства в другую страну.
28-летняя Федякина позиционирует себя как криптоэксперт, эксперт по блокчейн-технологиям, IT-специалист, основатель компании-холдинга в сфере консалтинга по криптовалютному рынку Bitmama Group. В качестве эксперта она пишет рецензии на специализированные книги и дает комментарии профильным СМИ. Некоторые эксперты утверждали, что Битмама – только привлекательная ширма, за которой стоят более серьезные люди.
Сама Федякина в своем блоге, который она ведет в одной запрещенной соцсети на букву I, пишет, что ее основное занятие – "делать деньги из воздуха". По ее признаниям, она за день может сделать сотню-другую миллионов рублей. В основном это якобы получалось за счет того, что Федякина задерживала у себя деньги клиентов на несколько дней, прокручивала их на криптобирже и присваивала себе проценты.
Заказчики предпочитали закрывать на это глаза, потому что им не приходилось платить проценты за перевод (им даже доплачивали серху), в отличие от других криптообменников, в которых, наоборот, проценты взимали с клиентов. Битмама объясняла свою "благотворительность" тем, что у нее есть высокие покровители, которые обеспечивают ей выгодные условия сделок, а также связи с госкорпорациями.
Что произошло в этот раз – задержала ли Федякина у себя клиентские деньги дольше обычного или она действительно решила их присвоить – будет разбираться следствие.
У столичных правоохранителей имеется заявление клиента о том, что он передал для инвестиций в криптовалюту 6,7 млрд рублей. Деньги обратно он не получил и подозревает, что Битмама просто украла их.
Сейчас, будучи беременной, Федякина находится в СИЗО. Арест обосновывают тем, что у нее есть вид на жительство в ОАЭ, и в полиции считают, что женщина может воспользоваться видом на жительство для того, чтобы скрыться в Эмиратах от правосудия.
Федякиной грозит тюремное заключение до 10 лет по статье о мошенничестве.
При этом клиент с 7 миллиардами у Битмамы — лишь один из многих. А сколько всего денег зависло у предпринимательницы — это еще предстоит подсчитать.
Существует вероятность и того, что сама Федякина является жертвой недобросовестных крипто-валютчиков или бирж. Те могли присвоить себе настолько крупную сумму, зная, что Битмама не побежит в полицию жаловаться. Таким образом гуру криптовалют оказалась в ловушке. Но это только одна из версий произошедшего.
Официальные комментарии пока не дают ни правоохранители, ни представители Фендякиной.
Также читайте на нашем сайте:
- В России узаконен цифровой рубль. В чем его выгода для бизнеса и почему это не крипта
- С рублевого счета в биткоинах: "Росбанк" запускает международные платежи в криптовалюте для корпоративных клиентов
- Охота на инфлюенсеров продолжается: заблокированы счета Оксаны Самойловой и других блогеров
- Заработать 140 миллионов в час и уголовное дело за неуплату 6% с них: силовики занялись еще одной топовой блогершей и собирают данные по остальным
Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.
... Подробнее
 |
Danil Krutikov
ceo, Служба Обещаний |
Возьмите за х10
 |
Виталий В.
Индив.предприниматель, B2B-услуги (Одежда, обувь, аксессуары, мини-компания) |
