мошенники
 |
Даниил Валенко
Директор, DopDox.ru |
12/11/2024
Мошенничество в B2B-торговле — это не просто случайные инциденты. Это структурированная и тщательно спланированная деятельность, направленная на получение незаконной выгоды за счет других участников рынка. Одной из ключевых сфер риска являются сделки с ликвидационными поддонами, которые часто осуществляются через оптовые аукционы или специализированные платформы. Такие сделки, как правило, включают большие объемы товаров, что создает дополнительные сложности...
Подробнее
04/12/2023
Процессы проходят там, где были совершены преступления. Организаторы банды ранее уже привлекались к уголовной ответственности. А схема хищения оказалось неожиданно простой: покупали свои товары на маркетплейсе, но был нюанс...
Подробнее
 |
Михаил Муравьев
Директор по маркетингу, Ковренок |
07/07/2023
Обман магазина-партнера на SberMegaMarkete
33
Столкнулись с очень интересным видом мошенничества на СберМегаМаркете.
В конце прошлого года разместились на СберМегаМаркете. Заказов оттуда было очень мало, как правило, недорогие товары.
И вдруг приходит заказ на 300 000 руб, ровно через сутки еще один в пределах 200 000 рублей, еще через сутки еще аналогичный заказ. Итого 5 заказов практически на 1 млн рублей.
Причем товары заказывают весьма необычные, некоторые из них по несколько лет без движения лежали на складе производителя, а тут вдруг такой спрос!
Клиенты все ведут себя достаточно странно - не указывают точный адрес, а указывают какое-нибудь общежитие или адрес какого-то жилого дома, но Товар принимают на улице, сразу загружают в машину и куда-то перемещают.
Заказы из разных мест, но прослеживается явная оффелированность клиентов, один указывает данные другого клиента в качестве получателя, и заказы в два соседних дома.
Мы уже после после доставки заказа забили Тревогу - начали писать обращения в СберМегаМаркет с просьбой дополнительно проверить нет ли здесь какой-то мошеннической схемы. Точно мы пока не выяснили, но тут какая-то серая схема, связанная с оплатой картами или возврата баллами, или кешбека. Было написано несколько обращений в том числе к Службе Безопасности СбермегаМаркета, на одно из них было краткий ответ, мол, проверка идет уже на уровне создания заказа и если заказ создан - то значит все хорошо. На другие тикеты с более подробным разъяснением подозрительной ситуации Служба поддержки СММ вовсе не реагировала. До сих пор Тикет висит без какого-либо ответа, хотя прошла уже неделя при регламенте ответа 2 рабочих дня. То есть никакого внимания к проблеме, в лучшем случае какие-то отписки со стороны службы поддержки СММ.
Далее, ситуация развивалась так: примерно через неделю каждый из клиентов обращается с просьбой вернуть товар.
То есть все 5 явно странных и подозрительных заказов клиенты захотели вернуть.
И все бы ничего, возврат это не страшно, что казалось что такого?
Но дьявол кроется в деталях: принцип работы магазина и СберМегаМаркета заключается в том, что предложения магазина размещаются на сайте маркетплейса, при формировании заказа СберМегаМаркет принимает денежные средства от клиента и далее уже отправляет их Продавцу за вычетом своей комиссии + начисленных баллов кешбека. А это примерно около 20%.
Более того, процедура возврата клиентом товара по системе Доставка Силами Магазина (DBS) вовсе не прописана на сайте СберМегаМаркета https://disk.yandex.ru/i/OyNRI5R2YJVv-g.
Получив подробную консультацию по телефону выясняется, что в случае возврата Товара магазин должен вернуть денежные средства полностью!
Иными словами, 5 заказов и потеря 200 000 рублей + логистика!
О нас: Онлайн магазин работаем уже более 10 лет. Свернуть
Столкнулись с очень интересным видом мошенничества на СберМегаМаркете.
В конце прошлого года разместились на СберМегаМаркете. Заказов оттуда было очень мало, как правило, недорогие товары.
И вдруг приходит заказ на 300 000 руб, ровно через сутки еще один в пределах 200 000 рублей, еще через сутки еще аналогичный заказ. Итого 5 заказов практически на 1 млн рублей.
Причем товары заказывают весьма необычные, некоторые из них по несколько лет без движения лежали на складе производителя, а тут вдруг такой спрос!
Клиенты все ведут себя достаточно странно - не указывают точный адрес, а указывают какое-нибудь общежитие или адрес какого-то жилого дома, но Товар принимают на улице, сразу загружают в машину и куда-то перемещают.
Заказы из разных мест, но прослеживается явная оффелированность клиентов, один указывает данные другого клиента в качестве получателя, и заказы в два соседних дома.
Мы уже после после доставки заказа забили Тревогу - начали писать обращения в СберМегаМаркет с просьбой дополнительно проверить нет ли здесь какой-то мошеннической схемы. Точно мы пока не выяснили, но тут какая-то серая схема, связанная с оплатой картами или возврата баллами, или кешбека. Было написано несколько обращений в том числе к Службе Безопасности СбермегаМаркета, на одно из них было краткий ответ, мол, проверка идет уже на уровне создания заказа и если заказ создан - то значит все хорошо. На другие тикеты с более подробным разъяснением подозрительной ситуации Служба поддержки СММ вовсе не реагировала. До сих пор Тикет висит без какого-либо ответа, хотя прошла уже неделя при регламенте ответа 2 рабочих дня. То есть никакого внимания к проблеме, в лучшем случае какие-то отписки со стороны службы поддержки СММ.
Далее, ситуация развивалась так: примерно через неделю каждый из клиентов обращается с просьбой вернуть товар.
То есть все 5 явно странных и подозрительных заказов клиенты захотели вернуть.
И все бы ничего, возврат это не страшно, что казалось что такого?
Но дьявол кроется в деталях: принцип работы магазина и СберМегаМаркета заключается в том, что предложения магазина размещаются на сайте маркетплейса, при формировании заказа СберМегаМаркет принимает денежные средства от клиента и далее уже отправляет их Продавцу за вычетом своей комиссии + начисленных баллов кешбека. А это примерно около 20%.
Более того, процедура возврата клиентом товара по системе Доставка Силами Магазина (DBS) вовсе не прописана на сайте СберМегаМаркета https://disk.yandex.ru/i/OyNRI5R2YJVv-g.
Получив подробную консультацию по телефону выясняется, что в случае возврата Товара магазин должен вернуть денежные средства полностью!
Иными словами, 5 заказов и потеря 200 000 рублей + логистика!
О нас: Онлайн магазин работаем уже более 10 лет. Свернуть
Столкнулись с очень интересным видом мошенничества на СберМегаМаркете.
В конце прошлого года разместились на СберМегаМаркете. Заказов оттуда было очень мало, как правило, недорогие то Еще...
17/02/2023
На email приходят письма: на вас много жалоб и решено заблокировать. Дальше - расчет на панику потенциальной жертвы, которая должна "уйти" на сайт, похожий на оригинальный. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть!
... Подробнее
... Подробнее
19/01/2023
Самая большая российская ecom-площадка констатирует рост числа обращений продавцов, ставших жертвами мошенников. Все пострадавшие предприниматели передавали пароли от своих личных кабинетов в сторонние сервисы...
Подробнее
29/09/2022
В сентябре участились случаи мошенничества с использованием поддельных сайтов популярных пиццерий. Речь идет как минимум о 100 таких криминальных аферах, в рамках которых были задействованы два сценария...
Подробнее
30/06/2022
Только в Москве за последнее время возбуждено три уголовных дела в связи со сбором предоплаты за не имеющиеся в наличии товары из Iшведской сети. Во всех случаях "продавцы" скрылись, их ищут...
Подробнее
21/09/2021
Схему вскрыли сотрудники полиции, к которым обратилось обратились представители интернет-магазина из Зеленодольска. За 2 месяца им вернули 11 "левых" смартфонов и 5 других гаджетов из одного и того же ПВЗ. Рассказываем, как было дело и чем все кончилось...
Подробнее
21/09/2021
Зафиксировано 43 поддельных домена "Связного", 79 – "Ситилинка", 61 – Wildberries. Чем размещенные там сайты очевидно отличаются от настоящих? Как туда заманивают покупателей мошенники и и чего они добиваются?...
Подробнее
25/02/2021
Ozon обвинили в продаже подделок. Но выяснилось, что товар был подменен при возврате, после чего его без проверки пустили в повторную продажу. И оказалось, что это не единственный такой случай, а сама схема известна давно...
Подробнее
