Интерес американских властей к виртуальным валютам вызван тем, что американцы могут использовать их для уклонения от уплаты налогов. Как сообщают "Вести Экономика", прецедентом стал арест основателей Liberty Reserve, через которую были отмыты миллиарды долларов.
В общей сложно в отношении порядка 70 человек были возбуждены уголовные дела по подобной статье. Среди фигурантов: юристы, банкиры, клиенты банков. Все они обвиняются в том, что не хотели платить налоги.
Так в марте для США стала недоступна биржа Intrade, где можно было делать ставки на победу в президентской гонке кого-то из кандидатов или узнать о вероятности обнаружения внеземной жизни. Вынужденный уход с американского рынка подорвал бизнес компании: объем торгов на бирже сократился в три раза, а количество трейдеров уменьшилось в четыре раза.
Тем не менее, есть и те компании, кто только запускает собственные электронные валюты. Так Amazon выпустил Amazon Coins. С помощью Coins пользователи могут делать покупки виртуальных товаров (игры, приложения) в виртуальных же магазинах компании. Таким образом компания рассчитывает увеличить средний чек с одного клиента.
 |
Антон Берг
Генеральный директо, SEomark |
 |
|
Артур Будовский был арестован в пятницу в Испании в рамках расследования по отмыванию денег органами полиции в США и Коста-Рики. Официальные лица США, вероятно, будут добиваться его экстрадиции.
Будовский переехал в Коста-Рику после того, как ему и его партнеру Владимиру Кац были предъявлены обвинения 27 июля 2006 года в Нью-Йорке по обвинению в проведении незаконных финансовых операций GoldAge ООО - предшественник Liberty Reserve.
Будовский и Кац были приговорены к пяти годам лишения свободы в 2007 году за участие в перечислении денег без лицензии. Они получили пять лет условно.
Чиновники не прокомментировалм, сколько счетов Liberty Reserve рассматриваются сейчас, а также сколько клиентов страдают от закрытия системы. Но эти цифры могут быть выше, чем в случае GoldAge.
Следователи утверждают, что платежная система Будовского была использована для отмывания денег от детской порнографии и незаконного оборота наркотиков.
И GoldAge, и Liberty Reserve работали на схожей системе, что позволяло пользователям почти анонимно открывать счета с ограниченной документацией по идентификации. Американские официальные лица , которые наблюдают за такими компаниями, как GoldAge и Liberty Reserve в течение многих лет говорят, что они являются рассадниками преступной деятельности, включая отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и уклонении от уплаты налогов.
Чтобы открыть счет в Liberty Reserve, пользователям необходимо представить только имя, адрес, адрес электронной почты, дату рождения и род занятий. Свернуть
