Оператор Webmoney обвиняется в незаконных действиях с документами, переводами, электронными деньгами и картами, а также в легализации преступных доходов.
11 июня Налоговая служба Украины провела обыск в киевском офисе WebMoney, передает украинский Интерфакс. А 12 июня Миндоходов заявило, что что на счетах, связанных с WebMoney, заблокированы 60 млн грн (7,3 млн долларов), что вызвало перебои в транзакциях. Позже представители WebMoney заявили о восстановлении работы в полном объеме и попросили пользователей не паниковать.
Паниковать владельцам счетов, возможно и не стоит. Но начинать беспокоиться можно прямо сейчас. Следственное управление и оперативные сотрудники Миндоходов Украины проводят в отношении WebMoney досудебное расследование.
Сообщается, что деятельность компании не соответствовала украинскому законодательству, связанному с электронными валютами, а точнее последним поправкам в нем, которые были приняты еще осенью прошлого года. Оператор WebMoney их просто проигнорировал, заявляют представители Миндоходов. По этому поводу министерство призвало украинцев внимательнее относиться к выбору платежных систем, связанных с электронными деньгами.
Напомним, что недавно о необходимости взять под контроль электронные валюты заявило правительство США, выявившее ряд нарушений налогового законодательства комп ператор платежной системы WebMoney в Украине подозревается в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст.200 ч.1 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.3 УК Украины).
 |
Антон Берг
Генеральный директо, SEomark |
 |
|
- У кого подключить?
- Cколько придется платить за прием платежей?
- Кто будет отвечать в случае мошенничества?
- Можно ли потестировать систему перед заключением договора?
 |
|
Артур Будовский был арестован в пятницу в Испании в рамках расследования по отмыванию денег органами полиции в США и Коста-Рики. Официальные лица США, вероятно, будут добиваться его экстрадиции.
Будовский переехал в Коста-Рику после того, как ему и его партнеру Владимиру Кац были предъявлены обвинения 27 июля 2006 года в Нью-Йорке по обвинению в проведении незаконных финансовых операций GoldAge ООО - предшественник Liberty Reserve.
Будовский и Кац были приговорены к пяти годам лишения свободы в 2007 году за участие в перечислении денег без лицензии. Они получили пять лет условно.
Чиновники не прокомментировалм, сколько счетов Liberty Reserve рассматриваются сейчас, а также сколько клиентов страдают от закрытия системы. Но эти цифры могут быть выше, чем в случае GoldAge.
Следователи утверждают, что платежная система Будовского была использована для отмывания денег от детской порнографии и незаконного оборота наркотиков.
И GoldAge, и Liberty Reserve работали на схожей системе, что позволяло пользователям почти анонимно открывать счета с ограниченной документацией по идентификации. Американские официальные лица , которые наблюдают за такими компаниями, как GoldAge и Liberty Reserve в течение многих лет говорят, что они являются рассадниками преступной деятельности, включая отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и уклонении от уплаты налогов.
Чтобы открыть счет в Liberty Reserve, пользователям необходимо представить только имя, адрес, адрес электронной почты, дату рождения и род занятий. Свернуть
