Форум
Читайте нас также:

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Форум
В Москве задержали основателя Baring Vostok

В Москве задержали основателя Baring Vostok

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали основателя  инвестиционной компании Baring Vostok. Майкла Калви. Еще пятеро фигурантов дела арестованы на два месяца.

Как сообщает "КоммерсантЪ", их  подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Baring Vostok имеет доли в интернет-ритейлере Ozon, сети «Вкусвилл», строительной компании Etalon Group и агрегаторе такси Gett. Помимо прочего, компания является контролирующим акционером банка «Восточный экспресс» – ей принадлежит 51% акций.

Всего следствие ходатайствует об аресте шести человек. Помимо Калви, это партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Майкл Джордж Калви является бенефициаром банка «Восточный экспресс», а господа Дельпаль, Зюзин, Абгарян, Владимиров и Кордичев – его акционерами. По версии следствия, под видом сделки с акциями они похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб.

В чем конкретно обвиняют Калви?

Как сообщил сегодня «Коммерсант», материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, собрало ФСБ. По версии силовиков, махинация с акциями была осуществлена в 2017 году, а стала возможной после того, как подконтрольная Майклу Калви компания НАО «Первое коллекторское бюро» (НАО НКБ) задолжала банку«Восточный», бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд руб.

По версии следствия, Майкл Калви уговорил пятерых других акционеров банка вступить с ним в «преступный сговор» и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

Для этого злоумышленники, по материалам дела, ввели в заблуждение члена совета директоров Шерзода Юсупова и в начале 2017 года провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу. В итоге банк получил в качестве компенсации от НАО НКБ 59,9% акций подконтрольной американцу люксембургской компании International financial technology group. Но стоимость активов была, по версии ФСБ завышена в несколько раз. На совете акционеров озвучивалась цена акций в 3 млрд рублей. ФСБ установила, что реальная стоимость – максимум 600 тысяч рублей.

13 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело  по факту мошенничества в особо крупном размере. 15 февраля, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал  пятерых фигурантов дела (всех, кроме Калви, гражданина США) на два месяца.

На суде Майкл Калви заявил, что Шерзод Юсупов подал заявление в ФСБ не потому, что он был введен в заблуждении о сумме сделки между ПКБ и «Восточным», а из-за внутреннего конфликта между акционерами банка.

Что за конфликт?

Фондам Baring Vostok принадлежит свыше 51% акций банка «Восточный экспресс». Второй крупный акционер – Артем Аветисян – формально владеет около 32% акций, но у него есть опцион, согласно которому он может выкупить еще 10% акций банка. Осенью прошлого года между  акционерами разгорелся конфликт. На рынке его связывают с возможной докапитализацией банка, которую собирались провести после  присоединения к «Восточному» Юниаструм-банка в январе 2017 года.

С начала 2018 года банк пытался провести допэмиссию акций на 5 млрд руб., но акционеры не пришли к согласию. По словам источников "Ъ", причина в том, что господин Аветисян выкупить эти акции не может из-за отсутствия денег. До контроля над банком ему не хватает всего  6–7%, но если бы фонды Baring Vostok выкупили дополнительные акции, это еще сильнее размыло бы долю господина Аветисяна.  В начале стороны «воевали» друг с другом путем кадровых перестановок в руководстве «Восточного», продвигая своих людей на ключевые должности. Сейчас конфликт, похоже, перешел в стадию «войны» исков, с привлечением силовых ведомств.

Что дальше?

В Baring Vostok подтвердили что задержания их сотрудников проводились в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс». «Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», – говорится в заявлении.

В поддержку Майкла Калви и его коллег выступили многие представители бизнес-сообщества. Например, председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал ситуацию так:

«Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", "Озон", "Тинькофф" и другие. И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил журналистам, что ему сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений.

«Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам»,— отметил он, добавив, что готов дать личное поручительство за Майкла Калви для смягчения меры пресечения.

Фонды основанной в 1994 году Baring Vostok специализируются на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов Baring Vostok составляет более $3,7 млрд.



Прокомментировать


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:
.

суд-600x400
Сбербанк не смог отсудить миллиард у бенефициаров "Юлмарта"

После почти двух лет разбирательств суд окончательно отказал Сбербанку в иске на 1 млрд руб. к Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру

iHerb частично заблокируют в России - обсуждение 1

Ну да, так проще избавиться от конкурента, чем улучшать качество и ассортимент.








2001 - 2019 © Оборот.ру. Все права защищены