В Москве задержали основателя Baring Vostok

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали основателя  инвестиционной компании Baring Vostok. Майкла Калви. Еще пятеро фигурантов дела арестованы на два месяца.

Как сообщает "КоммерсантЪ", их  подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный экспресс" посредством мошеннической схемы с участием "Первого коллекторского бюро". Baring Vostok имеет доли в интернет-ритейлере Ozon, сети "Вкусвилл", строительной компании Etalon Group и агрегаторе такси Gett. Помимо прочего, компания является контролирующим акционером банка "Восточный экспресс" – ей принадлежит 51% акций.

Всего следствие ходатайствует об аресте шести человек. Помимо Калви, это партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Майкл Джордж Калви является бенефициаром банка "Восточный экспресс", а господа Дельпаль, Зюзин, Абгарян, Владимиров и Кордичев – его акционерами. По версии следствия, под видом сделки с акциями они похитили у "Восточного" около 2,5 млрд руб.

В чем конкретно обвиняют Калви?

Как сообщил сегодня "Коммерсант", материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, собрало ФСБ. По версии силовиков, махинация с акциями была осуществлена в 2017 году, а стала возможной после того, как подконтрольная Майклу Калви компания НАО "Первое коллекторское бюро" (НАО НКБ) задолжала банку"Восточный", бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд руб.

По версии следствия, Майкл Калви уговорил пятерых других акционеров банка вступить с ним в "преступный сговор" и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

Для этого злоумышленники, по материалам дела, ввели в заблуждение члена совета директоров Шерзода Юсупова и в начале 2017 года провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу. В итоге банк получил в качестве компенсации от НАО НКБ 59,9% акций подконтрольной американцу люксембургской компании International financial technology group. Но стоимость активов была, по версии ФСБ завышена в несколько раз. На совете акционеров озвучивалась цена акций в 3 млрд рублей. ФСБ установила, что реальная стоимость – максимум 600 тысяч рублей.

13 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело  по факту мошенничества в особо крупном размере. 15 февраля, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал  пятерых фигурантов дела (всех, кроме Калви, гражданина США) на два месяца.

На суде Майкл Калви заявил, что Шерзод Юсупов подал заявление в ФСБ не потому, что он был введен в заблуждении о сумме сделки между ПКБ и "Восточным", а из-за внутреннего конфликта между акционерами банка.

Что за конфликт?

Фондам Baring Vostok принадлежит свыше 51% акций банка "Восточный экспресс". Второй крупный акционер – Артем Аветисян – формально владеет около 32% акций, но у него есть опцион, согласно которому он может выкупить еще 10% акций банка. Осенью прошлого года между  акционерами разгорелся конфликт. На рынке его связывают с возможной докапитализацией банка, которую собирались провести после  присоединения к "Восточному" Юниаструм-банка в январе 2017 года.

С начала 2018 года банк пытался провести допэмиссию акций на 5 млрд руб., но акционеры не пришли к согласию. По словам источников "Ъ", причина в том, что господин Аветисян выкупить эти акции не может из-за отсутствия денег. До контроля над банком ему не хватает всего  6–7%, но если бы фонды Baring Vostok выкупили дополнительные акции, это еще сильнее размыло бы долю господина Аветисяна.  В начале стороны "воевали" друг с другом путем кадровых перестановок в руководстве "Восточного", продвигая своих людей на ключевые должности. Сейчас конфликт, похоже, перешел в стадию "войны" исков, с привлечением силовых ведомств.

Что дальше?

В Baring Vostok подтвердили что задержания их сотрудников проводились в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс". "Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", – говорится в заявлении.

В поддержку Майкла Калви и его коллег выступили многие представители бизнес-сообщества. Например, председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал ситуацию так:

"Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", "Озон", "Тинькофф" и другие. И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил журналистам, что ему сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений.

"Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам",— отметил он, добавив, что готов дать личное поручительство за Майкла Калви для смягчения меры пресечения.

Фонды основанной в 1994 году Baring Vostok специализируются на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов Baring Vostok составляет более $3,7 млрд.