Уголовное дело Чекалиных: 3 млрд выручки через соцсети, миллионы наличных долларов и угроза всем, кто работает по той же бизнес-модели

Фитнес-инструктору и блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 300 млн руб, а ее супругу – в пособничестве. Развивая успешный бизнес в соцсетях, Чекалины работали по УСН, хотя их обороты превышали 150 млн. Теперь Чекалиным предъявляются и другие, более серьезные обвинения. Как пишут в СМИ, правоохранители присматриваются ко всей блогосфере.

С чего все началось?

Прокуратура обвинила блогера-миллионника Валерию Чекалину (Лерчек/Lerchek) в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб., а ее мужа Артема Чекалина — в пособничестве.

Известная в соцсетях блогер Лерчек зарабатывала на продаже фитнес-марафонов, рекламы в своих сетях, собственной марки косметики, а также так называемых "марафонов желаний" (аналогов лотереи).

Как ИП, Чекалина имела право работать по упрощенной схеме налогообложения, то есть платить 6% с доходов. Однако при этом, по законодательству, предприниматель может пользоваться "упрощенкой", только если его оборот не превышает 150 млн руб.

У Чекалиной же доходы, по утверждению налоговиков, достигали 3 млрд. Соответственно, в бюджет она недоплатила точно больше 300 млн руб.

Пользовалась при этом Лерчек давно известной схемой "дробления бизнеса". Были оформлены несколько ИП – на нее саму, на мужа, на родственников. Как только в одном ИП оборот достигал максимума, допускающегося для работы по "упрощенке", денежные потоки переводились на второй ИП – и так далее.

Официальное заявление СК СУ РФ звучало так:

Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены неотложные обыски по месту проживания фигурантов.

Схема была выявлена, по данным СМИ, после того, как Валерия Чекалина попыталась разоблачить свою бывшую подругу, которая продавала ей фирменные сумки дорогих брендов, привозимых из-за рубежа. Она заявила, что среди них якобы были подделки.

В ответ женщина разоблачила преступную схему Чекалиных по уходу от налогов.

СК возбудил уголовное дело по уклонению от налогов и в рамках этого дела провел обыски в особняке Чекалиных. Там, по данным СМИ, были обнаружены большие суммы в валюте (доллары на 133 млн руб.), а также 8 кг золота в слитках. Плюс несколько паспортов, в том числе и американский. Также во владении Чекалиных оказались дорогие машины и особняк в элитном районе – другой строится.

Также у Чекалиных в собственности три квартиры в Москве и две – в родном Тольятти. В целом состояние Чекалиных оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

Откуда взялась статья об "отмывании"?

И вот тут уже для Чекалиных все стало не слишком радостно.

Уклонение от уплаты налогов в РФ считается нетяжким преступлением. Более того, никакого преследования не будет, стоит только выплатить сумму, которую требует налоговая. И Чекалины были готовы это сделать, о чем заявили буквально на следующий день после обыска.

Однако они успели на неуплаченные налоги купить валюту и золото. А это уже состав другого, более тяжкого преступления – отмывания денег.

Блогерам вменена ч.4 по статье 174.1 УК "Отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере". Она предусматривает в числе прочего тюремное заключение сроком до семи лет. А также штраф в размере до 1 млн руб., который в общем масштабе операций может показаться смешным.

На момент приобретения валюты деньги можно было подтвердить соответствующими декларациями о доходах. Но потом следствие выявило дробление бизнеса и то, что деньги, на которые покупалась валюта, были получены незаконным путем. Соответственно, если средства были незаконными, покупка на них иностранной валюты и рассматривается как отмывание.

То есть, как отмывание квалифицировали бы любые действия с этими невыплаченными "налоговыми" деньгами – хоть в ценные бумаги их бы переводили, хоть покупали украшения или золото.

В результате Чекалиным изменили меру пресечения, запретив пользоваться их главным орудием труда – Интернетом. Также под запрет попала мобильная связь, контактировать они могут только с близкими родственниками.

Валерия Чекалина просила оставить ей возможность общаться со своими сотрудниками, называя данные в 250 человек подчиненных. Все контакты с ними происходят только по Интернету. Однако и это было запрещено.

Судя по всему, семейная пара догадывалась о том, что ее ждет, поэтому перед заседанием суда выложила в соцсетях прощальные посты к своим подписчикам. Однако на блогеров такого уровня обычно работает целая команда, которая и будет продолжать вести их социальные сети.

Тем не менее, эксперты говорят, что продажи бренда косметики Letique без ежедневных "прогревов" от Лерчек  могут рухнуть. Успех косметической марки базируется только на популярности блогерши, считают аналитики.

Как рассказывают инсайдеры, теперь налоговая вместе со следкомом присматривается и к другим блогерам, ведущим свой бизнес через Интернет. Схема дробления бизнеса у них очень распространена. А некоторые из них вовсе не удосуживаются выводить доходы от рекламных интеграций в правовую плоскость.

Эта система долгое время была вне юридического поля, а когда появилась, правоохранителям понадобилось время, чтобы понять, какие в ней есть дыры и лазейки для неплательщиков.  Теперь в отношении обнаруженных "уклонистов" могут быть проведены налоговые проверки. Они могут проводится в любое время, так как считаются внеплановыми.

"Коммерсантъ", ссылаясь на источник в СК, утверждает, что вскоре после дела блогеров-миллионников правоохранительные органы начнут проверку в отношении еще нескольких блогеров, которые продают информационные продукты (проще говоря, курсы, марафоны желаний, вебинары).

Среди них — основатель бизнес-клуба "Трансформатор" Дмитрий Портнягин, автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.

Что из себя представляет бизнес Чекалиных?

Страницу в ныне запрещенной соцсети Валерия Чекалина завела в 2011 году. Поначалу все как обычно: красивые фото из поездок, еда, мода. Большой приток подписчиков случился, когда Лерчек начала публиковать свои снимки во время беременности двойняшками и рассказывала о темах материнства.

Свое ИП Валерия Чекалина зарегистрировала в 2018 году. Основным видом деятельности заявлено представление в СМИ и различные виды торговли. В Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Валерию и Артема Чекалиных подписаны 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно.

У Telegram-канала Чекалиной "Lerchek теперь тут" около 700 тыс. подписчиков.

Именно через соцсети блогеры и предлагали свои онлайн-марафоны для быстрого похудания. При этом каждый покупатель пакета становился участником лотереи "Колесо фортуны" с призами в виде квартир, автомобилей, дорогих телефонов. Также Лерчек является основателем косметического бренда Letique.

Кроме того, Валерия Чекалина является учредителем ООО "Би фит", выручка которого в 2021 году составила 2,9 млрд руб. Компания по сути занимается тем, чем и ИП Валерии Чекалиной. Гендиректором "Би фит" значится Артем Чекалин.

Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.

*Instagram признан экстремистской организацией на территории РФ.