Почти три тысячи интернет-магазинов в Китае отправляли клиентам пустые коробки вместо онлайн-заказов. Но покупатели не были расстроены: таким путем они пополняли свои счета в казино. А магазины еще и рейтинг себе накручивали.
Полиция Китая раскрыла схему отмывания денег от незаконных азартных игр через предприятия ecommerce. Казино и букмекерские конторы в Поднебесной официально запрещены. А интернет и банковская система находятся под жестким контролем, там невозможно сделать перевод денег, назначение и происхождение которых не известно. Поэтому подпольные казино и тотализаторы выкрутились, создав огромное количество фейковых интернет-магазинов с подключенными платежными системами.
В схеме были задействованы провайдеры QR-кодов, которые генерируют коды для перевода средств. После сканирования кода создавалась фиктивная запись о покупке. Чтобы сделать ситуацию более правдоподобной, по почте рассылались либо пустые, либо набитые оберточной бумагой коробки.
Хорошо отлаженная система с миллиардными оборотами в долларах рухнула по чистой случайности. В фейковом магазине сделал заказ покупатель, который действительно хотел приобрести представленный там айфон. Когда ему ничего не прислали, он обратился в полицию.
Полиция вышла на сеть из 2700 сайтов, работавшую, как оказалось, с 2016 года. Уже задержано 40 человек, многие из которых были действующими сотрудниками вполне легальных служб доставки. Также полиция заморозила недвижимость и средства на сумму около 3 млрд долларов. За время работы системы было совершено более 600 млн транзакций с пустыми посылками, а незаконный оборот перевалил за 11 млрд долларов.
 |
Алексей Киселев
Руководитель интернет-проекта, ООО "Штиль" |
 |
Александр Тябин
Руководитель проекта, Seo-Way.ru |
