подписка
Подписаться
08/09/2020

Китайские интернет-магазины слали клиентам пустые коробки, чтобы отмыть деньги

Китайские интернет-магазины слали клиентам пустые коробки, чтобы отмыть деньги

Почти три тысячи интернет-магазинов в Китае отправляли клиентам пустые коробки вместо онлайн-заказов. Но покупатели не были расстроены: таким путем они пополняли свои счета в казино. А магазины еще и рейтинг себе накручивали.

Полиция Китая раскрыла схему отмывания денег от незаконных азартных игр через предприятия ecommerce. Казино и букмекерские конторы в Поднебесной официально запрещены. А интернет и банковская система находятся под жестким контролем, там невозможно сделать перевод денег, назначение и происхождение которых не известно. Поэтому подпольные казино и тотализаторы выкрутились, создав огромное количество фейковых интернет-магазинов с подключенными платежными системами.

В схеме были задействованы провайдеры QR-кодов, которые генерируют коды для перевода средств. После сканирования кода создавалась фиктивная запись о покупке. Чтобы сделать ситуацию более правдоподобной, по почте рассылались либо пустые, либо набитые оберточной бумагой коробки.

Хорошо отлаженная система с миллиардными оборотами в долларах рухнула по чистой случайности. В фейковом магазине сделал заказ покупатель, который действительно хотел приобрести представленный там айфон. Когда ему ничего не прислали, он обратился в полицию.

Полиция вышла на сеть из 2700 сайтов, работавшую, как оказалось, с 2016 года. Уже задержано 40 человек, многие из которых были действующими сотрудниками вполне легальных служб доставки. Также полиция заморозила недвижимость и средства на сумму около 3 млрд долларов. За время работы системы было совершено более 600 млн транзакций с пустыми посылками, а незаконный оборот перевалил за  11 млрд долларов.

Прокомментировать
Форматирование текста
Читайте также
08/09/2020
Amazon делает, что может, но бизнес фейковых отзывов продолжает процветать
После расследования Financial Times удалено 20 тысяч написанных за деньги отзывов о товарах. И это сделала одна группа из 7 человек. Таких групп - тысячи. Amazon привлек команду ученых для выявления других подобных случаев. ... Подробнее
08/09/2020
Маркетплейсы США объявили войну загадочным китайским семенам
Amazon запретил торговать семенами неамериканцам. Wish вообще запретил продажу растений. Но специалисты в области интернет-мошенничества уверены, что политика компаний не остановит поток фальшивых посылок... Подробнее
Алексей Киселев
Руководитель интернет-проекта, ООО "Штиль"
27/08/2020
Форум Ведение бизнеса Юридические вопросы