27/06/2019
Центробанк выпустил методические рекомендации для бизнеса, которые должны помочь предпринимателям избежать проблем при работе с интернет-банкингом, отказов в заключении договоров и ограничений операций по счету.
Основных правил немного. Регулятор напомнил о необходимости:
- своевременного оповещения банка и ФНС об изменениях в регистрационных данных;
- проверки записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации бизнеса;
- тщательного и подробного заполнения платежных документов;
- своевременного предоставления документов по запросу банка, в котором ведется счет.
Также в ЦБ предупредили, что дробление бизнеса на несколько различных фирм сигнализирует о схемах, направленных на минимизацию налоговой базы и возможных налоговых преступлениях. А значит, банк воспримет это как признак недобросовестности бизнеса.
В шестнадцатистраничной инструкции приводятся основные понятия и ответы на самые частые вопросы. Составители напомнили, что если у банка возникли сомнения в добросовестности вашего бизнеса, он может:
- запросить дополнительные документы и информацию (например, об операции, источнике происхождения денежных средств, о контрагентах, реальности ведения хозяйственной деятельности и т.д.);
- установить срок, в который вы должны эти документы предоставить;
- пригласить вас в банк на рабочую встречу;
- использовать иные источники информации;
- отправить своих представителей на место ведения бизнеса;
- пересмотреть уровень риска для вас как клиента.
Прокомментировать
Читайте также
03/07/2019
После снижения порога до 500 евро сборы за онлайн-посылки увеличились в 2,5 раза, заявили в ФТС...
Подробнее
31/05/2019
Оформить привязку паблика к организации можно, загрузив в соцсеть подтверждающий документ. "ВКонтакте" проверит его только в случае конфликтной ситуации...
Подробнее
30/05/2019
Комиссию за эквайринг при оплате социальных товаров и при крупных покупках планируют снизить к декабрю этого года...
Подробнее
 |
Oleg Kondrashov
Менеджер, FaceBook Уценённые Ноутбуки |
18/05/2019
ФАС предложила отменить НДС для интернет-магазинов - обсуждение
3
Отменят, потом догонят и ещё раз отменят.
 |
Денис Демидов
Генеральный директор, AvtoGSM.ru |
07/05/2019
eBay предложила свою площадку для эксперимента по нулевой ставке НДС для экспортеров - обсуждение
2
Удивительно, как много американская компания делает для российского екомерса, в отличии от той же Почты России, которая дала китайцам тариф $2 на доставку в любую точку РФ, тогда как российским компаниям предоставила фактически заградительный тариф на доставку в другие страны, который даже нулевой НДС вряд ли компенсирует. Свернуть
Удивительно, как много американская компания делает для российского екомерса, в отличии от той же Почты России, которая дала китайцам тариф $2 на доставку в любую точку РФ, тогда как росс Еще...
