Легальное получение денег от 2CO?

Евгений

28/08/2005

To: 2co user.

Пообщался с коллегами по поводу 2co. Оказывается есть почти легальный способ приема средств.

Итак, есть ООО. Обслуживается это ООО в Импэксбанке. Был сделан договор который устраивает банк (в соответствии с требованиям Центробанка и импэксбанка) на русском и английском языке по одной странице каждый. Вставили реквизиты 2co (половину придумали от балды)

Далее на чистом договоре за генерального менеджера 2CO (звали его кажется Vsaili Pupkin или кажется Jhon Smith.. вообщем это никого не волновало  расписалась секретарша Ира. Печати в американских организациях нет (ну не ставят там их. Подписи достаточно. В банке, кстати, об этом знали, и претензий не предъявили.

Далее пропустили этот документ (1 страница на русском и 1 на английском) через факс (чтобы были видны отметки факс аппарата. Причем на отсылающем аппарате сделали обратный американский номер, кажется даже сам номер 2co) и на факсимильную копию поставили подпись и печать директора нашего ООО.

С этим документом пошли в банк. Где на него сделали паспорт сделки. И начали принимать валюту из 2CO вполне легальным методом.

Договор был на оказание «информационно-консалтинговых услуг» типа наше ООО оказывает некой конторе 2CO консультации.

Вот собственно все. Проработали так годик, пока не перешли на Assist.

Надеюсь эта информаций будет вам полезна.

Ответить

Роман

29/08/2005

Евгений, расскажите как Вы платили налоги ;)

Ответить

Евгений

29/08/2005

НДС платили :) не хотели связываться с возвратом НДС :((

Ответить

опытный

31/08/2005

Еще более надежный вариант и более удобный для тех кто работает с американскими процессорами (типа 2CO) открыть счет прямо в США. Сейчас из за ихнего «акта о Патриотах» для открытие счета нужен SSN или EIN. Аналоги таких документов для «не граждан США» делают несколько контор в России, и куча контор в США. Для оформления вам потребуется всего лишь копия загран паспорта (даже отсканированная картинка подойдет). И через Интернет можете открыть практически в любом банке США счет. Чековая книжка + карта VISA придет на ваш почтовый адрес в России. Расходы такие же 1% от снятия.

=

Евгений пореккомендуйте контакты таких компаний

Ответить

Вадим

31/08/2005

Есть два принципиальных варианта.

1. Открыть на себя фирму в такой юрисдикции, которая устроит 2СО с точки зрения отправки ваера.

+ все будет легально

- не выгодно при малых оборотах

2. Договориться с уже существующий фирмой под процент.

+ практически никаких стартовых затрат

- не контролируете процесс

- очень тяжело будет договориться, кто знает, что Вы нормальный порядочный человек, а не жулик :-)

Ответить

Евгений

31/08/2005

2Вадим - не рекомендую связываться с посредниками. систематически кидают.

да и к тому же 2CO заблокирует ваш счет если оборот будет более 10000$ в мес (типа у них даже в правилах написано что high-risk accounts – те у которых выручка более 10000$)

2Опытный.

Порекомендую из личного

www.netbank.ru – не требует SSN но хочет очень много документов. Во всяком случае попробуйте, регистрация бесплатная (главное указать реальный Российский адрес). Если после открытия счета вас сразу (в течении 1-2х дней не попросят предоставить дополнительные документы – можете жить спокойно. Их все устроило.)

http://www.pnb.com – вот этот банк (судя по слухам, лично не пробовал) говорят тоже без труда открывает счета иностранцам без SSN

ITIN (аналог SSN для иностранцев открывающих счет на физическое лицо) или EIN (открывающих счет на юридическое лицо) можно получить в конторах типа http://www.thedelawarecompany.com/ - там же можно открыть и контору в штате Делавер, налоги 200$ в год (при условии что вы хорошо себя ведете, т.е. не казино-бизнес, и вы не торгуете на территории США). Вообщем в поисковиках вбейте ITIN – найдете что надо. Я лично получал все в www.valisinternational.com полным комплектом (и контору в США и все документы)

Ответить

опытный

02/09/2005

спасибо Евгений, попробую все перечисленные. но так то на штаты 50% продаж.

Ответить

X-treme

05/09/2005

Спасибо всем откликнувшимся, мир не без добрых людей :)

Думаю что информации на первое время достаточно, будем пробовать.

Удачи!

Ответить

svpit

24/02/2006

Евгений, я в этом деле новичок. Имею два отдельных сайта торгующими на территории США и Канады. Обороты пока не большие, можно сказать - период вложений и раскрутки, но в плане выйти на 200тыс в мессяц. Пол года назад, зная о существовании подобной схемы, пытался найти Ам. контору которая помогла бы получить SSN или EIN, но тщетно. Сейчас пользуюсь услугами офшорщиков за тот же 1%, но крайне не удобно и довольно рисковано - ребята могут закрыться в одну минуту и на долго. Хотя люди солидные и проколов пока не было, очень хочется исключить подобный элемент из своего дела. Помогите, если это возможно, с конторой кот сделает SSN или EIN для гражданина Украины.

С уважением Пётр.

Ответить

Денис

24/02/2006

SSN не сделать, т.к. он выдается только резидентам США, а вот EIN можно. Но для этого нужно открыть корпорацию или LLC в штатах. Это сейчас делается - раз плюнуть. У меня вышло все ~ $550 вместе с EIN-ом и все документы у меня на руках. Это можно сделать например здесь:

www2.valisinternational

или

www.bizfilings.com

Вам все равно придется со временем инкорпорироваться туда, поскольку ждать благоприятных законов в этом деле, особенно для малого бизнеса, в России, или на Украине, оооооооочень долго.

И спокойно платить налоги. Там. Пока здесь не будет возможности работать.

Ответить

Денис

24/02/2006

Прошу прощения:

www2.valisinternational.com

Ответить

Марат

25/02/2006

Спасибо всем за полезную информацию в области международных финансовых отношений.

Тем, кто хочет платить налоги в России, как человек с бухгалтерским прошлым, могу сказать только одно: все схемы, перечисленные выше, являются не противоречащими налоговому законодательству России. Как и сколько платить налогов решаете сами - если хотите платить по полной, так отражайте всю сумму дохода в своих декларациях. Это будет тупизм налоговой, если они не смогут разобраться в вашем источнике получения дохода. Вы же свою обязанность выполнили - указали сумму дохода.

Знаете и все-таки эта проблема с декларированием/недекларированием доходов она останется и будем все больше увеличиваться, по той простой причине, что государственные структуры в России - это архаичные службы и им в даже самом страшном сне не снились эти 2Co, SSN, high-risk accounts и т.п. Не нужна налоговой такая головная боль за их зарплату. Лучше, как уже было сказано, дать налоговые деньги дет. домам. Совесть будет чиста - это точно.

Ответить

Alex

27/02/2006

У меня вопрос к топикстартеру, если позволите - а откуда такая привязанность к 2CO если с ними нормально работать не получается? Не лучше ли найти процессинговую компанию которая подходит Вас больше? Например, которая согласится заключить и выслать договор или просто пришлет карточку для съема денег в банкомате? Я сам работаю в одной из таких западных компаний (правда у нас нет пост-советских клиентов и процессинг в основном рисковый). При нынешнем уровне коекуренции в отрасли я совершенно уверен что либо найдется кто-то кто предлагает нужный севрис, либо пойдут навстречу клиенту и пришлют вам нужную бумажку.

Ответить

Сергей

27/02/2006

To Alex

А в какой конторе работаете если не секрет? Интересует процессинг рисковый для онлайн казино и покера.

Ответить

Alex

27/02/2006

Сергей, на данный момент моя контора занимается клиентами с оборотом от $100,000 в неделю. Если у Вас таких оборотов нет, Вам с нами будет очень накладно.

Мы каждому клиенту делаем связку оффшорная компания + банковский счет с мерчантом в той же стране и потом эту связку обслуживаем.

Ответить