 |
|
28/06/2016
Добрый день.
Столкнулся со следующей ситуацией.
Покупатель из другого региона вышел с заказом в ИМ на 150 тыс. рублей.
Мы работаем по предоплате: выставили счет/квитанцию со своими уникальными номерами счета и заказа.
Покупатель предупредил, что платить за него будет юрик: подобное практикуется - пишут в п/п "...за Иванова И.И. по счету №.. Заказ №... за такой-то товар..." и мы без проблем отгружаем получателю.
Поступила оплата от юрика на точную сумму, но без упоминания имени и с абсолютно иным номером счета (вариант опечатки - исключаем, потому ещё сильней насторожило).
Подозревая, что возможен предварительный сговор и расчет на сценарий, что мы с безалаберностью отгрузим товар, а следом выйдет тот самый юрик с иском о возврате ошибочно зачисленных средств, мы попросили сопроводить письмом (сперва скан для ознакомления), в котором было полностью расписано правильное вместо ошибочного назначение "...за того-то и за то-то.." за подписью директора и гл.буха, следом - оригинал + "пакет друга" - заверенные сканы ИНН, ОГРН и т.д.
С клиентом разговарваем нежно, даже сделали доп. скидку, дабы не обидеть (а вдруг подозрения пусты?).
Но в четверг отправил запрос на письмо пока только по электронке, на исходе вторник и пока новостей нет. Ждемс...
Кто-то с подобным сталкивался?
Есть ли /были ли аналогичные ситуации и каков исход?
Столкнулся со следующей ситуацией.
Покупатель из другого региона вышел с заказом в ИМ на 150 тыс. рублей.
Мы работаем по предоплате: выставили счет/квитанцию со своими уникальными номерами счета и заказа.
Покупатель предупредил, что платить за него будет юрик: подобное практикуется - пишут в п/п "...за Иванова И.И. по счету №.. Заказ №... за такой-то товар..." и мы без проблем отгружаем получателю.
Поступила оплата от юрика на точную сумму, но без упоминания имени и с абсолютно иным номером счета (вариант опечатки - исключаем, потому ещё сильней насторожило).
Подозревая, что возможен предварительный сговор и расчет на сценарий, что мы с безалаберностью отгрузим товар, а следом выйдет тот самый юрик с иском о возврате ошибочно зачисленных средств, мы попросили сопроводить письмом (сперва скан для ознакомления), в котором было полностью расписано правильное вместо ошибочного назначение "...за того-то и за то-то.." за подписью директора и гл.буха, следом - оригинал + "пакет друга" - заверенные сканы ИНН, ОГРН и т.д.
С клиентом разговарваем нежно, даже сделали доп. скидку, дабы не обидеть (а вдруг подозрения пусты?).
Но в четверг отправил запрос на письмо пока только по электронке, на исходе вторник и пока новостей нет. Ждемс...
Кто-то с подобным сталкивался?
Есть ли /были ли аналогичные ситуации и каков исход?
 |
|
28/06/2016
learn and learn:
Есть ли /были ли аналогичные ситуации и каков исход?
Есть ли /были ли аналогичные ситуации и каков исход?
А почему исключен вариант опечатки? В бухгалтерии девочка перепутала и скопипастила чужой номер счета и все дела.
И что за бред с "ошибочно перечисленными средствами"? Если бы так просто было деньги вернуть назад, то этот "бизнес" процветал бы пышным цветом.
Я бы попосил у плательщика на самом деле уточняющее письмо на бланке, короткое и простое "просим назначение платежа ПП1234 считать ошибочным, вернное - ПО СЧЕТУ 3456 за слонов розовых".
И все, нормальная ситуация.
 |
|
28/06/2016
Если организация при получении товара предоставит печать или доверенность, какая разница?
Единственное попросите письмо, что правильным считаете оплату по счету такому-то считать оплату по счету 333333
Единственное попросите письмо, что правильным считаете оплату по счету такому-то считать оплату по счету 333333
|
|
|
28/06/2016
Сперва по репликам коллег:
Нет там девочки и бухгалтерии.
Фирма существует всего 2 месяца.
Зарегистрирована в горных районах Чеченской республики.
Так все-таки "бред" или "..ошибочным.." - Вы уж к какому-то одному берегу...
Как мне кажется, с бравыми ребятками из Грозного этот бизнес и может быть поставлен на поток. По крайней мере, от их длительного выразительного молчания складывается подобное ощущение...
Хотелось бы, конечно, ошибаться...
Если внимательно ознакомитесь с моим первым постом в теме - то увидите там информацию о подобном письме и, более того, о способах передачи/получения и т.д.
Да, перечитать первый пост стоит...
Всех благодарю за участие, но вопрос в теме звучит исчерпывающе:
"Возможно, новая схема разводки. [b]Сталкивались?"[/b]
Есть у кого подобный опыт?
kaavain:
А почему исключен вариант опечатки? В бухгалтерии девочка перепутала и скопипастила чужой номер счета и все дела.
А почему исключен вариант опечатки? В бухгалтерии девочка перепутала и скопипастила чужой номер счета и все дела.
Нет там девочки и бухгалтерии.
Фирма существует всего 2 месяца.
Зарегистрирована в горных районах Чеченской республики.
kaavain:
И что за бред с "ошибочно перечисленными средствами"?....
..."просим назначение платежа ПП1234 считать ошибочным, вернное - ПО СЧЕТУ 3456 за слонов розовых".
И что за бред с "ошибочно перечисленными средствами"?....
..."просим назначение платежа ПП1234 считать ошибочным, вернное - ПО СЧЕТУ 3456 за слонов розовых".
Так все-таки "бред" или "..ошибочным.." - Вы уж к какому-то одному берегу...
kaavain:
Если бы так просто было деньги вернуть назад, то этот "бизнес" процветал бы пышным цветом.
Если бы так просто было деньги вернуть назад, то этот "бизнес" процветал бы пышным цветом.
Как мне кажется, с бравыми ребятками из Грозного этот бизнес и может быть поставлен на поток. По крайней мере, от их длительного выразительного молчания складывается подобное ощущение...
Хотелось бы, конечно, ошибаться...
ODBS:
Я бы попосил у плательщика на самом деле уточняющее письмо на бланке, короткое и простое "просим назначение платежа ПП1234 считать ошибочным, вернное - ПО СЧЕТУ 3456 за слонов розовых".
Я бы попосил у плательщика на самом деле уточняющее письмо на бланке, короткое и простое "просим назначение платежа ПП1234 считать ошибочным, вернное - ПО СЧЕТУ 3456 за слонов розовых".
ODBS:
Единственное попросите письмо, что правильным считаете оплату по счету такому-то считать оплату по счету 333333
Единственное попросите письмо, что правильным считаете оплату по счету такому-то считать оплату по счету 333333
Если внимательно ознакомитесь с моим первым постом в теме - то увидите там информацию о подобном письме и, более того, о способах передачи/получения и т.д.
ODBS:
Если организация при получении товара предоставит печать или доверенность, какая разница?
Если организация при получении товара предоставит печать или доверенность, какая разница?
Да, перечитать первый пост стоит...
Всех благодарю за участие, но вопрос в теме звучит исчерпывающе:
"Возможно, новая схема разводки. [b]Сталкивались?"[/b]
Есть у кого подобный опыт?
|
|
|
28/06/2016
learn and learn:
Всех благодарю за участие, но вопрос в теме звучит исчерпывающе:
"Возможно, новая схема разводки. Сталкивались?"
Есть у кого подобный опыт?
Всех благодарю за участие, но вопрос в теме звучит исчерпывающе:
"Возможно, новая схема разводки. Сталкивались?"
Есть у кого подобный опыт?
Перед тем как кого-то ОБВИНЯТЬ! - убедитесь в этом и получите решение суда, а не говорить о разводке.
Какая разводка? Вы первый день на рынке?
Раз Вы не понимаете почему так произошло и сразу, если что-то пошло НЕ ТАК КАК ВЫ хотели, то это проблемы ВАШИ, а не клиента.
Перепутал - быстро сказал оплатить и прочее. Директор переслал бумагу и сказал - быстро оплати от компании. Она и оплатила. Все что угодно, а Вы развод. Да уж....ЗАКОНЫ читайте. Кого развели Сами себя на 150 тысяч? или первый заказ такой у вас и огого!!! чудо !
|
|
|
30/06/2016
ODBS - а может стоит ознакомиться с текстом, прежде чем нервничать и, как говорят в наших судах, размещать реплики "не по существу".
Или все так плохо, что раздражает все и вся вокруг?)
Используя их же проф. жаргон:
оставим Вашу реплику без внимания.
Информация тем, кто действительно знакомился с текстом: запрошенной бумаги до сих пор нет.
Время покажет.
Или все так плохо, что раздражает все и вся вокруг?)
Используя их же проф. жаргон:
оставим Вашу реплику без внимания.
Информация тем, кто действительно знакомился с текстом: запрошенной бумаги до сих пор нет.
learn and learn:
Хотелось бы, конечно, ошибаться...
Хотелось бы, конечно, ошибаться...
Время покажет.
 |
|
30/06/2016
Схема изначально странная. Покупатель физ лицо? Тогда и платить должен он сам со своего счета или переводом из сбербанка.
Получателем груза должен быть тот, кто оплатил счет. Для получения ТМЦ юр лица предоставляют доверенность на своего сотрудника, где четко указано кто, что и на основании чего должен получить.
Зачем мешать в сделку юриков и физиков мне не совсем понятно. Ведь юр лицо, приобретя товар, должна этот товар как-то оприходовать у себя, а получается, что контора таким образом деньги обналичивает (выдать физ лицу они просто так не могут, а получается что купить для него товар им позволено?)
Да и разве так принципиален номер счета в платежке? Вы же товар в итоге отдадите не просто так, а подписав акт приема-передачи ТМЦ. Да и Вам проще переделать свой же счет за этим же номером и не париться вообще.
Получателем груза должен быть тот, кто оплатил счет. Для получения ТМЦ юр лица предоставляют доверенность на своего сотрудника, где четко указано кто, что и на основании чего должен получить.
Зачем мешать в сделку юриков и физиков мне не совсем понятно. Ведь юр лицо, приобретя товар, должна этот товар как-то оприходовать у себя, а получается, что контора таким образом деньги обналичивает (выдать физ лицу они просто так не могут, а получается что купить для него товар им позволено?)
Да и разве так принципиален номер счета в платежке? Вы же товар в итоге отдадите не просто так, а подписав акт приема-передачи ТМЦ. Да и Вам проще переделать свой же счет за этим же номером и не париться вообще.
|
|
|
13/07/2016
Вопрос снят: все документы предоставлены.
Действия клиента, вызвашие подозрения были проявлением обычной несобранности и не имели под собой злого умысла.
благодарю всех, кто принял участие в обсуждении.
Тему, в принципе, можно закрывать.
Действия клиента, вызвашие подозрения были проявлением обычной несобранности и не имели под собой злого умысла.
благодарю всех, кто принял участие в обсуждении.
Тему, в принципе, можно закрывать.
 |
|
15/07/2016
learn and learn:
Кто-то с подобным сталкивался?
Кто-то с подобным сталкивался?
Да регулярно сталкиваюсь. Только конечно с назначением в п/п не ошибаются. Вот прямо сейчас посылка летит - случай один-в-один как Ваш.
Но! Есть переписка, которую обязательно (если вдруг) пришить к делу.
А на требование вернуть бабки, сразу выставляем встречное требование вернуть товар.
И да, за 8-ми летнюю бухгалтерскую практику я встречал столько бреда, столько наплевательского отношения, столько опечаток, что вот этот случай меня ну никак не удивляет. Россия - это страна беззаботных косяков))) Менталитет такой
А фирма новая и они видимо как раз и закупают оборудование и материалы. Сам продаю оборудование, у меня регулярно затариваются новехенькие предприниматели, только-только открывшиеся, с пылу с жару
|
|
|
15/07/2016
learn and learn:
ODBS - а может стоит ознакомиться с текстом, прежде чем нервничать и, как говорят в наших судах, размещать реплики "не по существу".
Или все так плохо, что раздражает все и вся вокруг?)
ODBS - а может стоит ознакомиться с текстом, прежде чем нервничать и, как говорят в наших судах, размещать реплики "не по существу".
Или все так плохо, что раздражает все и вся вокруг?)
Раздражает - да. Такие как Вы, которые начали ни в чем не повинных людей потенциально обвинять в мошенничестве, жульничестве. Так поступают только недальновидные люди и те, которые не пытались вначале разобраться. Данный топик вообще не должен был появится, а Вы посчитали, что возможно нашил новый способ мошенничества и решили нагнать ситуацию не разобравшись в ней до конца!
28 июня был написан Ваш топик, а 13 июля уже все было решено. Стыдно товарищ должно быть.
Похоже на рынке вы не так давно раз создаете такие топики, а если давно - то удивительно
|
|
|
19/07/2016
Anton Shishkin:
Но! Есть переписка, которую обязательно (если вдруг) пришить к делу.
А на требование вернуть бабки, сразу выставляем встречное требование вернуть товар.
Но! Есть переписка, которую обязательно (если вдруг) пришить к делу.
А на требование вернуть бабки, сразу выставляем встречное требование вернуть товар.
Вы не уловили одной маленькой, но значимой детали: ребята из Грозного.
Там Бастрыкину не дали арестовать кого следует, а Вы хотите встречный иск на чеченскую даму в Грозненский суд подавать? Не смешите.
Вы не бывали там? Я бывал и с "князьями горных тейпов" хлеб-соль ел. Много друзей-знакомых, к которым не очень хотелось бы обращаться с подобной мелочью. Но одному заикнулся про схему и понял - что она существует. И то, как там решаются вопросы - знаю не по наслышке.
Клиент при покупке говорила:"Попрошу кого-нибудь оплатить". А зачем? А почему сама не оплатит? Вопрос...
А потом в диалоге добавила: "Зря я с ними связалась - надо было других найти, чтобы оплатили..." - это вообще меня в тупик поставило: ну, думаю, точно новая схема.
Никогда липовые АВИЗОВКИ на счет не получали? А мне в начале 90-х на счет пару лямов зелени (в рублях, конечно же) упали. Контора+БХС месяца три вокруг меня карусели водили..
Много чего видел и бдительность хранил не зря. Полагаю, даже уверен - это схема. Но либо их остановила моя дотошность + произнесенные имена друзей и их тейпов в правильном произношении на их языке, и они не стали запускать, так как не совсем чужой, либо что-то в мой адрес придет несколько позже.
Слишком много совпадений было: то счет не тот, то имя не указали, то фирма очень новая, то на имя татарина в горном селении Чечни, в котором отродясь татар не видел (сразу подозрение о "мертвых душах" и липовой "помоечной" фирмой - кто в теме - тот поймет) то на почте света нет и не могут 3 дня отправить письмо...
Все равно отгрузил (рискнул ввязаться в эту бодягу) не дожидаясь письма.
Ну а когда все разрешилось, сделал пару красивых (реально красивых - материальных) реверансов в сторону клиентки.
|
|
|
19/07/2016
ODBS:
Раздражает - да. Такие как Вы, которые начали ни в чем не повинных людей потенциально обвинять в мошенничестве, жульничестве. Так поступают только недальновидные люди и те, которые не пытались вначале разобраться. Данный топик вообще не должен был появится, а Вы посчитали, что возможно нашил новый способ мошенничества и решили нагнать ситуацию не разобравшись в ней до конца!
28 июня был написан Ваш топик, а 13 июля уже все было решено. Стыдно товарищ должно быть.
Похоже на рынке вы не так давно раз создаете такие топики, а если давно - то удивительно
Раздражает - да. Такие как Вы, которые начали ни в чем не повинных людей потенциально обвинять в мошенничестве, жульничестве. Так поступают только недальновидные люди и те, которые не пытались вначале разобраться. Данный топик вообще не должен был появится, а Вы посчитали, что возможно нашил новый способ мошенничества и решили нагнать ситуацию не разобравшись в ней до конца!
28 июня был написан Ваш топик, а 13 июля уже все было решено. Стыдно товарищ должно быть.
Похоже на рынке вы не так давно раз создаете такие топики, а если давно - то удивительно
...слышен голос нестрелянного воробушка.
Почитайте Крылова - может поможет: про слоны и т.д.
P.S. В то время, когда Вы учились в школе, скорее всего, Крылова уже не преподавали, поэтому, предвидя вопросы: Крылов - это не певец, не блогер и не телеведущий, это великий русский баснописец. А то, что не идет торговля и Вы злы на весь мир, может стоит немного в ценах скинуть и тогда не будет времени попусту тролить не в тему.
Всем хорошего дня.
 |
|
19/07/2016
Топикстартер, вы совершенно правильно сделали, что перестраховались. И не слушайте тех, кто наезжает на вас.
Схема мошенничества, на которые вы могли бы нарваться, примерно такова.
Злоумышленник размещает предложение о продаже вагона теннисных мячиков на каком-нибудь B2B сервисе, с ценой 150 тыс руб, что составляет 20% от рыночной цены товара. Находится жадный покупатель. Злоумышленник идет к вам, и набирает товара на 150 тыс рублей, с оплатой по счету. Получив от вас счет, он переправляет его покупателю теннисных мячиков. Тот оплачивает счет. Вы получаете деньги. Вы не задаете лишних вопросов, так как покупаете шампанское на заработанные деньги. Далее вы отправляете свой товар злоумышленнику. Через некоторое время покупатель теннисных мячиков понимает, что товара нет, и с вероятностью 100% опротестует свой платеж (либо через заявление в банк, либо через суд). То, что у вас есть накладная на отгрузку косметики, не имеет значение - мячики вы не отгрузили.
Схема мошенничества, на которые вы могли бы нарваться, примерно такова.
Злоумышленник размещает предложение о продаже вагона теннисных мячиков на каком-нибудь B2B сервисе, с ценой 150 тыс руб, что составляет 20% от рыночной цены товара. Находится жадный покупатель. Злоумышленник идет к вам, и набирает товара на 150 тыс рублей, с оплатой по счету. Получив от вас счет, он переправляет его покупателю теннисных мячиков. Тот оплачивает счет. Вы получаете деньги. Вы не задаете лишних вопросов, так как покупаете шампанское на заработанные деньги. Далее вы отправляете свой товар злоумышленнику. Через некоторое время покупатель теннисных мячиков понимает, что товара нет, и с вероятностью 100% опротестует свой платеж (либо через заявление в банк, либо через суд). То, что у вас есть накладная на отгрузку косметики, не имеет значение - мячики вы не отгрузили.
|
|
|
22/07/2016
Kenguru:
вы совершенно правильно сделали, что перестраховались. И не слушайте тех, кто наезжает на вас
вы совершенно правильно сделали, что перестраховались. И не слушайте тех, кто наезжает на вас
Благодарю: единственная ценная информация в топике, в котором реально обратился за помощью/подсказкой.
А "пытаются наезжать", видимо, те, кто имеет отношение к бизнесу несколько косвенное и, фактически, является сторонним наблюдателем и, по совместительству - тролем от безделья.
Схема, действительно, близкая, спроецированная на менталитет определенного ареала граждан РФ.
Не слышал о такой.
Полагаю, кому-то мы с Вами помогли.
Ещё раз благодарю.
|
|
|
22/07/2016
Kenguru:
узили
узили
Kenguru:
Схема мошенничества, на которые вы могли бы нарваться, примерно такова.
Злоумышленник размещает предложение о продаже вагона теннисных мячиков на каком-нибудь B2B сервисе, с ценой 150 тыс руб, что составляет 20% от рыночной цены товара. Находится жадный покупатель. Злоумышленник идет к вам, и набирает товара на 150 тыс рублей, с оплатой по счету. Получив от вас счет, он переправляет его покупателю теннисных мячиков. Тот оплачивает счет. Вы получаете деньги. Вы не задаете лишних вопросов, так как покупаете шампанское на заработанные деньги. Далее вы отправляете свой товар злоумышленнику. Через некоторое время покупатель теннисных мячиков понимает, что товара нет, и с вероятностью 100% опротестует свой платеж (либо через заявление в банк, либо через суд). То, что у вас есть накладная на отгрузку косметики, не имеет значение - мячики вы не отгрузили
Схема мошенничества, на которые вы могли бы нарваться, примерно такова.
Злоумышленник размещает предложение о продаже вагона теннисных мячиков на каком-нибудь B2B сервисе, с ценой 150 тыс руб, что составляет 20% от рыночной цены товара. Находится жадный покупатель. Злоумышленник идет к вам, и набирает товара на 150 тыс рублей, с оплатой по счету. Получив от вас счет, он переправляет его покупателю теннисных мячиков. Тот оплачивает счет. Вы получаете деньги. Вы не задаете лишних вопросов, так как покупаете шампанское на заработанные деньги. Далее вы отправляете свой товар злоумышленнику. Через некоторое время покупатель теннисных мячиков понимает, что товара нет, и с вероятностью 100% опротестует свой платеж (либо через заявление в банк, либо через суд). То, что у вас есть накладная на отгрузку косметики, не имеет значение - мячики вы не отгрузили
Вы что несете?
Что за детский лепет? Вы хоть понимаете, что написали?
Какое заявление в банк? Хватит людей вводить в заблуждение. Что топистартер, что Вы.
Оплатите мне счет и попробуйте отозвать через заявление через банк, а потом может быть и суд. Ну-ну...
Я прокручу десяток раз Ваши деньги - заработаю на них, как бесплатный кредит, а после спокойно верну Вам все до копейки, а может и еще шампанское отправлю в знак задержки возврата.
Все что описано в первом топике - чистой воды покупка товара. Просто похоже первый большой заказ получили вот и занервничал.
ХВАТИТ ОБМАНЫВАТЬ ЛЮДЕЙ!!! Вначале судебные прецеденты предоставьте, чтобы заявлять о таком способе мошенничества.
Ответить
