Обналичивание денег, схемы
 |
|
01/08/2010
такой дилетантский вопрос...
схема:
ООО "мертвые души" (заказчик) заказывает услуги у ООО "рога и копыта" (подрядчик)
ООО"рога и копыта" (подрядчик) заказывает услуги у ЧП "Кредит" (субподрядчик)
ЧП "Кредит"(субподрядчик) производит гашение договора займа с Физиком Н
Физик Н снимает нал и приносит ООО "мертвые души"
и все сначала!
за один оборот +
3%
вопрос: что может грозить и что может случиться в худшем случае?
схема:
ООО "мертвые души" (заказчик) заказывает услуги у ООО "рога и копыта" (подрядчик)
ООО"рога и копыта" (подрядчик) заказывает услуги у ЧП "Кредит" (субподрядчик)
ЧП "Кредит"(субподрядчик) производит гашение договора займа с Физиком Н
Физик Н снимает нал и приносит ООО "мертвые души"
и все сначала!
за один оборот +
3%
вопрос: что может грозить и что может случиться в худшем случае?
Ответить
