Новость видели? Почта России будет стучать на своих клиентов
 |
|
03/05/2007
http://www.russianpost.ru/resp_engine.a ... ewsId=2411
"ПОЧТА РОССИИ ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
С 1 мая 2007 года отделения почтовой связи по всей России будут принимать электронные почтовые переводы денежных средств только с предъявлением отправителем документа, удостоверяющего личность, и его регистрацией. Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены Почтой России во исполнение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, к которым относятся и организации федеральной почтовой связи, обязаны идентифицировать своих клиентов. В отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в отношении юридических – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.
Нововведение позволит при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключит возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.
Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.
"ПОЧТА РОССИИ ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
С 1 мая 2007 года отделения почтовой связи по всей России будут принимать электронные почтовые переводы денежных средств только с предъявлением отправителем документа, удостоверяющего личность, и его регистрацией. Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены Почтой России во исполнение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, к которым относятся и организации федеральной почтовой связи, обязаны идентифицировать своих клиентов. В отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в отношении юридических – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.
Нововведение позволит при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключит возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.
Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.
 |
|
03/05/2007
Нелегалов гастарбайтеров выпасают
Да фик с ними, есть еще Western Union и куча других сервисов по денежным переводам, для которых форму бланков не так-то легко изменить
Да фик с ними, есть еще Western Union и куча других сервисов по денежным переводам, для которых форму бланков не так-то легко изменить
Ответить
последние материалы
25/11/2024
Новое на форуме
09:48
09:39
