Центробанк вводит новые правила, с сегодня !!!
 |
|
30/10/2006
Кто чего думает, по моему, гимора по выводу денег добавится :(
"Центральный банк с сегодняшнего дня ужесточил требования к своим клиентам. Отныне кредитные организации обязаны сообщать обо всех операциях на сумму от 30 тысяч рублей. Прежде порог был гораздо выше – 600 тысяч. А гражданам необходимо предъявлять паспорт даже при оплате коммунальных услуг на сумму выше 30 тысяч. Насколько это осложнит жизнь россиян?
Все клиенты – как на ладони. Кто без устали переводит значительные суммы со счета на счет или часто снимает деньги, тех – под особый контроль. Каждую операцию свыше 30 тысяч рублей банки аккуратно заносят в специальный реестр и уведомляют соответствующие органы, в данном случае Росфинмониторинг. Прежние уловки, когда сумму в 600 тысяч можно было разбить на части и таким образом избежать идентификации, уже не пройдут. Центробанк поставил цель – прикрыть все «прачечные» по отмыванию грязных денег, очистить репутацию кредитных учреждений. Банкиры тяжело вздыхают."
"Центральный банк с сегодняшнего дня ужесточил требования к своим клиентам. Отныне кредитные организации обязаны сообщать обо всех операциях на сумму от 30 тысяч рублей. Прежде порог был гораздо выше – 600 тысяч. А гражданам необходимо предъявлять паспорт даже при оплате коммунальных услуг на сумму выше 30 тысяч. Насколько это осложнит жизнь россиян?
Все клиенты – как на ладони. Кто без устали переводит значительные суммы со счета на счет или часто снимает деньги, тех – под особый контроль. Каждую операцию свыше 30 тысяч рублей банки аккуратно заносят в специальный реестр и уведомляют соответствующие органы, в данном случае Росфинмониторинг. Прежние уловки, когда сумму в 600 тысяч можно было разбить на части и таким образом избежать идентификации, уже не пройдут. Центробанк поставил цель – прикрыть все «прачечные» по отмыванию грязных денег, очистить репутацию кредитных учреждений. Банкиры тяжело вздыхают."
|
|
|
30/10/2006
можно ссылочку?
Ответить
последние материалы
25/11/2024
Новое на форуме
25/11/2024
25/11/2024
24/11/2024