Перевод денег из Питера в Москву
 |
|
04/06/2009
Вопрос надо большие суммы преправлять ежедневно из Питера в Москву 100-200 тысяч. Посоветуйте самую выгодную систему?
 |
|
04/06/2009
C проводником 
 |
|
04/06/2009
Если банковский перевод (безнал) не подходит, лучше наверное нанять человека в Москве, выполняющего роль инкассатора через проводника или с поездками раз в неделю в Питер.
Вопрос лишь в вашей готовности платить за "инкассацию".
Всякие Анелики, Юнистримы и т.п. (перевод физическому лицу) конечно хорошо, но вы подписываете там пункт о том, что переводы не связаны с предпринимательской деятельностью. А это залёт при первой проверке.
Если нужны нормальные ребята с Москвы, передавая деньги которым вы не будете переживать за их доставку, можете обращаться в личку.
Вопрос лишь в вашей готовности платить за "инкассацию".
Всякие Анелики, Юнистримы и т.п. (перевод физическому лицу) конечно хорошо, но вы подписываете там пункт о том, что переводы не связаны с предпринимательской деятельностью. А это залёт при первой проверке.
Если нужны нормальные ребята с Москвы, передавая деньги которым вы не будете переживать за их доставку, можете обращаться в личку.
 |
|
06/06/2009
Положить деньги на любой карточный (и не только счет) в Сбербанке, к примеру, можно в любой точке России, если не ошибаюсь. Снять их в любом банкомате тоже вроде как можно без проблем.
 |
|
09/06/2009
Либо класть на счет человека в банке, но если нужен нал, то система Блиц Сбербанка, до 600 тыс в день можно пересылать, цена вопроса 1.75%, но не более 2000 рублей!!
|
|
|
09/06/2009
Цитата:
Блиц Сбербанка, до 600 тыс в день
Блиц Сбербанка, до 600 тыс в день
3-4 млн.р. в месяц с ежедневными транзакциями?
У этой системы такой же пункт есть под подпись: "Вы подтверждаете, что данный перевод не связан с осуществлением вами коммерческой деятельности".
Не дай бог проверка и это будет залёт на большую сумму штрафов и налогов, потому что отмазка "я маме передавал на жизнь" не пройдёт.
|
|
|
09/06/2009
о какой проверке идет речь? насколько я знаю, за денежными переводами нет наблюдений,в отличие от банковских переводов.
"Не дай бог проверка и это будет залёт на большую сумму штрафов и налогов, потому что отмазка "я маме передавал на жизнь" не пройдёт."
А как они докажут обратное??
"Не дай бог проверка и это будет залёт на большую сумму штрафов и налогов, потому что отмазка "я маме передавал на жизнь" не пройдёт."
А как они докажут обратное??
|
|
|
10/06/2009
Figu:
"я маме передавал на жизнь" не пройдёт
"я маме передавал на жизнь" не пройдёт
Тогда скажете, что на хранение отсылали...
|
|
|
10/06/2009
да придумать можно что угодно , вот на выбор:
давал в долг - теперь вернули
попросил у друзей в долг - прислали
подарок на день рождения, на день танкиста и т.д. смотреть по календарю праздники
давал в долг - теперь вернули
попросил у друзей в долг - прислали
подарок на день рождения, на день танкиста и т.д. смотреть по календарю праздники
|
|
|
11/06/2009
bookvoed:
да придумать можно что угодно , вот на выбор:
давал в долг - теперь вернули
попросил у друзей в долг - прислали
да придумать можно что угодно , вот на выбор:
давал в долг - теперь вернули
попросил у друзей в долг - прислали
40-50 миллионов в год? Вы вообще понимаете о чём говорите и что советуете человеку?
Кто вам сказал, что банковские транзакции физ. лиц не мониторятся (особенно систематические и в таких размерах)?
Вы можете отсылать и по 600 т. в день (т.е. лимит под завязку), но если вас вызовут и спросят всего 1 вопрос "откуда деньги?", вы сразу попадёте в большую и дорогую неприятность.
Вы не сможете оправдаться, т.к. ваш годовой доход не задекларирован этой суммой.
Я даже не уверен, что все ваши друзья, суммарно, получают в год эту сумму (т.е. не смогут подтвердить, что дали её вам в долг).
А на счёт "маме передал на лечение зубов", ну неужели вы думаете что все такие идиоты?
В общем вариантов я вижу только 3:
1. Безнал (фирма-фирме)
2. Безнал скидывать на фирму помойку
3. Организовать пару инкассаторов-перевозчиков
|
|
|
12/06/2009
Мы здесь только о способах транзакции неотмытых денег говорим или можно и об эффективности киднэпинга, к примеру, посудачить?
|
|
|
13/06/2009
2Alexey54
А вас это беспокоит? хотите об этом поговорить?
А вас это беспокоит? хотите об этом поговорить?
|
|
|
14/06/2009
Меня это абсолютно не беспокоит. Беспокоить должно того, кто подобную "пургу" в сеть несет.
|
|
|
14/06/2009
Alexey54:
Мы здесь только о способах транзакции неотмытых денег говорим или можно и об эффективности киднэпинга, к примеру, посудачить?
Мы здесь только о способах транзакции неотмытых денег говорим или можно и об эффективности киднэпинга, к примеру, посудачить?
Интересная тема родилась в голове. Развлечение для богатых "киднепинг". Сначала к нотариусу, подписываются бумаги о согласии, оплата и через несколько дней внезапно начинается действие.
Причём сделать всё реалистично, чтобы в итоге комерс реально наделал в штаны и может быть какие-то переоценки ценностей сделал
Если есть желающие (клиенты), возьмусь за сценарий и реализацию. И тогда не посудачим уже, а поиграем!
Ответить
