подписка
Подписаться

СРОЧНО -СБ Альфабанка просит объяснить поступление ДС - прошу помощи

Подписка на RSS
kaavain
14/01/2016
Да о чем вы тут? Какие хакеры-сракеры? Это нормальное поведение любого банка сейчас.

Судя по всему, топикстартер работает в черную на счет физлица, и, в итоге, неизбежно попал.

Либо как я - работает в белую (ну, почти :shock: ) другим счетом на на свой переводит деньги. Тогда о н не попал.

Но в обоих случаях, судя по всему, речь идет о проверке СБ банка счета на предмет отмывания.
Скопировать ссылку на сообщение
Ответить
Zesta
16/02/2016
Да кто из начинающих и средних предпринимателей не без грешка?

Все стараются при не миллионых оборотах в месяц на счет физ лица деньги зачислять, интересно другое: от какой суммы и регулярности в день/месяц/год у сб банка начинают появляться вопросы?

ТОпикстартер, кстати, сходил в банк, что выяснилось?
Скопировать ссылку на сообщение
Ответить
kaavain
16/02/2016
Zesta:

Все стараются при не миллионых оборотах в месяц на счет физ лица деньги зачислять


Уже давно таких старальщиков почти нет. Ибо, конечно, если 10 000р в месяц то ты никому не интересен. Но если хотя бы 100...
Скопировать ссылку на сообщение
Ответить
Zesta
16/02/2016
kaavain:

Уже давно таких старальщиков почти нет.

Много покупаю в интернете, реально много и в 80% случаев предлагают кинуть деньги на карту сбера, qiwi, Яд и тд. Это я про нишевые магазины и ИМ средней руки так сказать. Кто в топе с оборотами за лям,там уже другая бухгалтерия и все гораздо хитрее.

Знаю что на ЯД, киви и прочее мона завести счет ИП, но дают чисто физиков номера и данные, больше смотрю на историю, отзывы и рекомендации, чтоб не кинули.

И особенно в теперешнее время, не осуждаю данные магазы, так как гос-во брало, берет и будет впредь отрывать свой кусок пирога, не взирая платишь ты налоги честно или нет. :twisted:
Скопировать ссылку на сообщение
Ответить
krutik
18/03/2016
Если бы вы только знали, какие упыри и утырки работают в их так называемой СБ!!!
Интересно с каких таких "заслуг" они нанимают на работу таких мягко скажем идиотов...

Хорошо бы их имена знать!

P.S.
А вообще всем еще раз следует задуматься к чему нас ведут!
Такого контроля, нет даже в США!
Скопировать ссылку на сообщение
Ответить
kaavain
18/03/2016
krutik:

Такого контроля, нет даже в США!


Для справки, например, в Европе если вносишь налом больше 2000 евро В ГОД на счёт - готовься объясняться с налоговой.
Скопировать ссылку на сообщение
Ответить
Модератор
18/03/2016
kaavain, на форуме запрещено вести себя грубо, нарочито вызывающе, оскорблять собеседника и читателей
Скопировать ссылку на сообщение
Ответить
krutik
18/03/2016
kaavain:

Для справки, например, в Европе если вносишь налом больше 2000 евро В ГОД на счёт - готовься объясняться с налоговой.

Это где в финке, первый раз слышу, да и Европа и США давно уже полицейские системы!
Что на очередь Россия?

Из страны миллиарды выводят, зато придумали ограничение аж в 15 тыс, как раз на обед депутату!

Интересно тогда, а как вписываются в этот аспект, переводы с карты на карту или ВестернЮнион!
В большинстве стран, даже паспорта для получения денег не нужно! На то они и экспресс переводы...
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнеса
Привлечение клиентов
Удержание клиентов
Ведение бизнеса
Работа с маркетплейсами
Тенденции развития
Специальные форумы