С Raven Russia еще не все: Генпрокуратура нашла и отбирает у бывшего крупнейшего владельца складов новые активы на 991 миллион рублей
Фото:
: Логистический парк "Лобня", фото с официального сайта Raven Russia
В суд поступил новый иск Генпрокуратуры РФ к руководителям и компаниям Raven Russia. Ведомство просит взыскать в пользу государства принадлежащие холдингу активы на 991 млн рублей.
Прокуратура требует признать недействительными сделки по приобретению и взыскать в доход государства доли ООО "Первомайская заря" (бизнес-центр "Келлерман" в Санкт-Петербурге) и недвижимое имущество Dorfin Holdings Limited на эту сумму (тут речь идет о складском комплексе "Шолохово" в Подмосковье).
Ответчиками по иску указаны бывшие владельцы российских активов британской компании Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов, а также восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix.
Как уже писал "Оборот.ру", прокуратура утверждает, что Raven Russia и ее структуры, нарушая антисанкционное регулирование, перечисляли деньги в иностранные юрисдикции. Для придания законности своим действиям владельцы компании искусственно раздробили обязательства по кредитным договорам и по выплате дивидендов до 10 млн рублей.
Вернуть именно деньги сейчас практически невозможно, считает прокуратура. Поэтому для восстановления нарушенных прав государства истцы просят суд изъять в госсобственность активы, подконтрольные ответчикам: бизнес-центр "Келлерман" и складской комплекс "Шолохово".
Арбитражный суд Москвы по этому иску наложил арест на счета и имущество Dorfin Holdings Limited, а также Игоря Богородова и Ярослава Шувалова.
Но затем по заявлениям Богородова и Шувалова обеспечительные меры, в том числе арест денег, были отменены. Их представители заявили, что бизнесмены столкнулись с бытовыми трудностями вплоть до невозможности выплачивать ипотеку и обеспечивать своих детей.
В то же время суд сохранил арест имущества Dorfin Holdings Limited, общая стоимость которого, по заверению одного из ответчиков, в 6 раз превышает исковые требования. Ранее суд запретил сделки с 16 объектами недвижимости "Первомайской зари" и Dorfin Holdings в Петербурге и Подмосковье.
Как мы уже сообщали, ранее суд передал в пользу государства 17 компаний Raven Russia, владевших совокупно двумя миллионами квадратных метров складских и транспортных терминалов, стоимостью в 120–160 млрд рублей.
Прокуратура доказала, что британский владелец компании фиктивно продал бизнес, продолжая выводить прибыль от имущества в офшоры.
Кстати, это решение владельцы активов Raven Russia оспорили, апелляция будет рассматриваться на днях.
Также читайте на нашем сайте:
- 17 компаний за 160 миллиардов. Суд передал государству активы Raven Russia, крупнейшего владельца складов в России
- Генпрокуратура РФ оспорит продажу местному менеджменту активов крупнейшего в стране владельца складов Raven Russia
- 27 миллионов штрафа за ошибку в габаритах и год в ожидании ответа: Корпорация МСП рассказала, за что пишет на маркетплейсы жалобы в Генпрокуратуру
- Суд отклонил иск хозяина сгоревшего склада Ozon к маркетплейсу: некое ООО требовало 3,7 млрд за ущерб, который оно само и нанесло
Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.
 |
Александр Я.
Собственик, Торговля (Онлайн-гипермаркет, небольшая компания) |
Большинство площадок, которые были "обрадованы" подобным образом, платят им в досудебном порядке, т.к. не имеют ни своих юристов, ни финансовой возможности судиться (в силу того, что кошмарят таким образом микробизнес в основном).
В СМИ полно информации по теме, законодателям пофиг.
https://eizh.ru/articles/konflikty/v-be ... y-peyzazh/
https://www.viraj-spb.ru/novosti-reklam ... yzazh.html
https://3dtoday.ru/blogs/dagov/nemnogo- ... x-trollyax Свернуть
|
|
Александр Я.
Собственик, Торговля (Онлайн-гипермаркет, небольшая компания) |
